SwissLeaks: Τα 61 ονόματα της λίστας
Παγκόσμιος σάλος έχει προκληθεί μετά τη διαρροή των απόρρητων εγγράφων της HSBC στα οποία παρουσιάζονται οι «μαύροι» λογαρισμοί διασημοτήτων και ισχυρών προσωπικοτήτων από όλο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και δεκάδες λογαρισμοί με ελληνικό ενδιαφέρον, 86 στο σύνολο, πέραν των 2.062 της λίστας Λαγκάρντ που εστάλησαν από τη Γαλλία στην Ελλάδα, και τους οποίους εντόπισαν Τα Νέα, στο πλαίσιο του SwissLeaks. Όπως σημειώνει η εφημερίδα, στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 140 δημοσιογράφοι από 45 διαφορετικές χώρες και τουλάχιστον 50 μέσα ενημέρωσης. Τα αρχεία που διέρρευσαν περιλαμβάνουν πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίοι φιλοξενούσαν πάνω από 102 δισ. δολάρια και συνδέονταν με 106.000 πελάτες της HSBC από ολόκληρο τον πλανήτη. Όσον αφορά τις 86 επιπλέον εγγραφές, σε αυτές περιλαμβάνονται κυρίως πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν ελληνική εθνικότητα, αλλά οι διευθύνσεις που έχουν δηλώσει στην HSBC είναι εκτός της χώρας.
Μέχρι στιγμής πάντως τα ονόματα που έχουν διαρρεύσει είναι 61 και είναι τα εξής: A.Dan Azoumi:Έμπορος διαμαντιών, A.K.Gulamali: Κατασκευάστρια όπλων, Alejandro Andrade: Πολιτικός, Alfred Taubman: Δισεκατομμυριούχος, Aliko Dangote: Βιομήχανος, Alvaro Noboa: Πολιτικός, Arlette Ricci: Κληρονόμος, Belhassen Trabesi: Επιχειρηματίας, Carlos Hank Rhon: Δισεκατομμυριούχος, Christain Slater: Ηθοποιός, Diane v. Fursten: Σχεδιάστρια μόδας, Diego Forlan: Ποδοσφαιριστής, Edmond J. Safra: Τραπεζίτης, Edouard Stern: Τραπεζίτης, Elle MacPherson: Μοντέλο, Emilio Botin: Τραπεζίτης, Fana Hlongwane: Κατασκευαστής όπλων, Fernando Alonso: οδηγός της Formula 1, Flavio Briatore: Ιταλός επιχειρηματίας, Frank Giustra: Επιχειρηματίας, Fumihiko Maki: Αρχιτέκτονας, Gad Elmaleh: Ηθοποιός, Georges Frem: Πολιτικός, His Holiness Karekin II: Θρησκευτικός ηγέτης, Heikki Kovalainen: Οδηγός της Formula 1, Helmut Newton: Φωτογράφος, Ian Lloyd McKay: Δικαστής, Jacques Dessange: Ιδιοκτήτης αλυσίδας κομμωτηρίων, Jaime Camil Garza: Δισεκατομμυριούχος, Jean-Yves Ollivier: Γάλλος επιχειρηματίας και διαπραγματευτής, Joan Henrietta Collins: Ηθοποιός, John Michael Magnier: Ιδιοκτήτης αλόγων κούρσας, Johnson Nduya Muthama: Κενυάτης πολιτικός, Jonathan Kollek: Ισραηλινός επιχειρηματίας, Joseph Paul Fok: Δικαστής από το Χονγκ Κονγκ, Kartini Muljadi: Δικηγόρος και πρώην δικαστής από την Ινδονησία, Kerry Packer: Αυστραλός μεγιστάνας των ΜΜΕ, King Abdullah II ben al-Hussein: Βασιλιάς της Ιορδανίας, King Mohammed VI: Βασιλιάς του Μαρόκο, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης: Επιχειρηματίας, Li Xiaolin: Κινέζα επιχειρηματίας, Marat Safin: Τενίστας, Mortimer David Sackler: Αμερικανός ψυχίατρος, Narcisa de Leon Escaler: Διπλωμάτης από τις Φιλιππίνες, Paradorn Srichaphan: Τενίστας, Patrick Bédié: Ιβοριανός επιχειρηματίας, Phil Collins: τραγουδιστής, Prince Bandar: Σαουδάραβας διπλωμάτης, Rachid Mohamed Rachid: Πρώην υπουργός Εμπορίου της Αιγύπτου, Rajan Biharilal Raheja: Ινδός κατασκευαστής, Ralph Sonnenberg: Διευθυντής της ολλανδικής εταιρείας, Hunter Douglas Group Rami Makhlouf: Ο πιο πλούσιος άνδρας της Συρίας, Roger Boka: Επιχειρηματίας από τη Ζιμπάμπουε, Salman bin Hamad Al-Khalifa: Πρίγκιπας του Μπαχρέιν, Saïd Ali Coubèche: Πρώην υπουργός Οικονομικών στο Τζιμπουτί, Sultan Qaboos Bin Said: Σουλτάνος του Ομάν, Sultanah Kalsom: Βασιλική οικογένεια Μαλαισίας, The Flick Family: Οικογένεια Γερμανών επιχειρηματιών, Timur Kuanyshev: Μεγιστάνας πετρελαίου, Valentino Garavani: Σχεδιαστής μόδας, Valentino Rossi: Οδηγός μοτοσυκλετών.
Από την πλευρά της πάντως η HSBC δηλώνει ότι «ξεκίνησε μία ριζική αναδιάρθρωση το 2008 για να εμποδίσει ώστε οι υπηρεσίες της να χρησιμοποιούνται για φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα βρώμικου χρήματος», και ότι «μία νέα διεύθυνση προχώρησε σε εις βάθος έλεγχο των υποθέσεων, πράγμα που περιλαμβάνει το κλείσιμο λογαριασμών πελατών που δεν εκπληρούσαν τις υψηλές προδιαγραφές της τράπεζας και την εγκατάσταση ενός πολύ προωθημένου συστήματος εσωτερικού ελέγχου». Τέλος, η HSBC Ελβετίας τονίζει ότι «δεν ενδιαφέρεται να έχει σχέσεις με πελάτες ή εν δυνάμει πελάτες που δεν πληρούν τις απαιτήσεις ως προς το οικονομικό έγκλημα».
Πηγή: news247