Μετά την δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών αλλά και των θυρίδων των μελών του ΔΣ της ΑΕΠΙ, οι εισαγγελικές αρχές με τη βοήθεια της οικονομικής αστυνομίας, συνεχίζουν τις έρευνες και τις κατασχέσεις, αφού αναμένεται -εάν δεν έχει ήδη γίνει- η δέσμευση και των άυλων περιουσιακών στοιχείων της ΑΕΠΙ μέχρι του ποσού των 10.000.000 ευρώ.
Την ίδια ώρα, τράπεζα φέρεται ότι κατήγγειλε το δάνειο που είχε λάβει η ΑΕΠΙ για να στεγάζεται στο κτίριο που λειτουργεί, καθώς δεν εξυπηρετεί το ποσό της δανειοδότησης, ύψους 3,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι στις 7 Μαρτίου οι εισαγγελικές αρχές με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών είχαν προχωρήσει στη δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων των μελών του Δ.Σ της ΑΕΠΙ μετά το πόρισμα για κακοδιαχείριση των οικονομικών της ΑΕΠΙ, αλλά και των υπέρογκων μισθών που λάμβαναν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα αδικήματα που ερευνώνται μετά την “τρύπα” που έδειξαν οι έλεγχοι, είναι αυτά της υπεξαίρεσης, της εγκληματικής οργάνωσης, της απιστίας, της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.
Η έρευνα ξεκίνησε μετά την άρνηση της ΑΕΠΙ να δεχθεί διαχειριστικό έλεγχο, ζητώντας η ίδια η Εισαγγελία Πρωτοδικών από την ΦΑΕ Αθηνών την διενέργεια φορολογικού ελέγχου για τις χρήσεις 2010-2015. Ωστόσο, μετά το πόρισμα της Ernst & Young, οι υπεύθυνοι της ΑΕΠΙ ελέγχονται και ποινικά και φορολογικά.